《加拿大税务观察》第77期 | 12个月内境外汇款3000笔,金额8.6个亿! -联邦税局披露打击偷逃税进展情况

“绝大多数加拿大人都交了他们应该交的税,但是一些非常有钱的加拿大人却以各种方式逃掉了,这种情况必须要改变! 其目的就是为了还给这绝大多数纳税人一个公正。”这是2016年9月7号,加拿大税务总部部长 Diane Lebouthillier公开说的一番话。她还强调,加拿大政府会进一步加强和其它30个国家的密切合作,通过交换各种税收信息,打击偷逃税。

联邦税局目前打击偷逃税的进展情况如下:

1、关于巴拿马文件上的黑名单,税局正在紧锣密鼓地调查,一些搜索令已经发出。与税局配合调查的机构有Financial Transactions and Reports Analysis Centre and the Royal Canadian Mounted Police 等。

2、今年5月,根据银行或者其它金融机构提供的信息,大约375 个空壳公司被查。同时,加拿大联邦法庭积极配合税局的工作,授权税局可以签发不记名的问卷调查。目前已收回部份问卷,秋天还会收到一些,到时候,税局将采取必要行动。

3、通过银行境外汇款1万元以上的信息,税局正在收集。其中最为突出的是 the Isle of Man,12个月内汇款3000笔,总计金额8.6亿元,涉及大约350个纳税人以及400个纳税实体! 目前税局有60个审计员正在调查此事。

4、根据联邦政府2016预算,加拿大政府承诺支持税局打击各种骗税和疯狂避税行为。因此,从秋天开始,税局大量招人,以壮大审计队伍,预计未来5年内增加税收收入5亿元。

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